นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง กล่าวว่า ที่มาคลังได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ในการปราบทุนเทาที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจอย่างมาก มาโดยตลอด
สำหรับ กรณีที่แบงก์ชาติตรวจสอบธุรกรรมการเบิกถอนเงินสดที่น่าสงสัย 2 กรณี กรณีแรกเบิกเงินสด 250 ล้านบาท และอีกกรณีเบิกเงินสด 200 ล้านบาท จาก 2 ธนาคาร แห่งละ 100 ล้านบาท และบางรายพบว่ามีการเบิกเงินสดที่เป็นธนบัตรชนิดราคา 500 บาท ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปราบทุนเทา
โดยหากตรวจพบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติ แบงก์ชาติ จะส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจกำกับดูแล เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หรือหากเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ก็จะเร่งส่งข้อมูลให้คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบ ซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Connect the Dots)
“คลัง แบงก์ชาติ แลกข้อมูลใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องการเข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ต้องสงสัย โดยเฉพาะเรื่องการเบิกเงินสดเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องยอมรับว่ามีความผิดปกติ และ แบงก์ชาติได้เร่งดำเนินการเข้าไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วน” นายเอกนิติ กล่าว
