Tag: สกัดเงินเทา

แบงก์ชาติ เพิ่มกฎเหล็กสกัดเงินเทา ให้สภาบันการเงินรายงานธุรกรรมต้องสงสัย และคุมการซื้อทองคำเพื่อฟอกเงิน

ประชุมสกัดเงินเทานัดแรก สรุป ตั้งทีม “ดาต้าบูโร” เชื่อมโยงจับ 3 พฤติกรรมฟอกเงิน ซื้อทอง คริปโต แลกเงินสด

แบงก์ชาติ ยกระดับมาตรการสกัดเงินเทาเข้มข้น ติดตามเส้นทางการรับโอนเงินต้องสงสัย และคุมเข้มผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับทุกราย

คลัง ลุยตั้งทีมเฉพาะกิจตามเส้นทาง สกัดเงินเทา สแกมเมอร์ข้ามชาติ