แบงก์ชาติ เข้มธนาคารพาณิชย์ ทำธุรกรรมให้กลุ่มสแกมเมอร์

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ กล่าว่า แบงก์ชาติ ให้ความสำคัญกับการกำกับสถาบันการเงินในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินฯ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อย่างเคร่งครัด กรณีเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ที่เป็นข่าวว่ามีสถาบันการเงินบางแห่งเคยทำหน้าที่ธนาคารตัวกลาง (correspondent bank) ให้นั้น 

ขอเรียนว่าสถาบันการเงินไทยได้ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ และได้รายงานธุรกรรมต้องสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยไม่ได้รอให้ ปปง. มีการประกาศยึดทรัพย์ก่อน 

นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างยกระดับการติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินและการกำกับดูแลของ ธปท. ให้เข้มขึ้นเท่าทันรูปแบบการฟอกเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นช่องทางของการฟอกเงินและหลอกลวงประชาชน