Tag: ฟอกเงิน
ก.ล.ต. แจงใช้กฎหมายจัดการ เครื่อข่ายสแกมเมอร์และการฟอกเงิน
ก.ล.ต. ชี้แจงประเด็นการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการฟอกเงิน
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์ Travel Rule คุมสินทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์ Travel Rule คุมสินทรัพย์ดิจิทัล ยกระดับป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สอดคล้องมาตรฐานสากล
แบงก์ชาติ ผนึก ปปง. ปราบฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มทองคำ
แบงก์ชาติ ผนึก ปปง. ยกระดับการป้องกันและปราบฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มทองคำ กระทบต่อความผันผวนของค่าเงินบาท
ก.ล.ต. ยันไม่ปล่อยให้ “ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นช่องทางฟอกเงิน
ก.ล.ต. ยืนยัน ไม่ปล่อยให้ “ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล” ถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินและสนับสนุนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมดำเนินการทุกมาตรการรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น