นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และ รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย (Connect the dots) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติ 3 เรื่อง ได้แก่
เรื่องที่ 1 จะมีการยกระดับการยืนยันตัวตนเป็นมาตรฐานสากล เทียบเท่าประเทศสิงคโปร์ และในต่างประเทศ ทั้งเรื่อง KYC หรือ EDD
เรื่องที่ 2 ให้หน่วยงานทางการเงินเชื่อมโยงข้อมูลกัน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมธนาคารไทย กระทรวงดีอี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
โดยการเชื่อมข้อมูลจะเป็นการวางรากฐานการแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูล โดยให้ดำเนินการในเรื่อง 4 เรื่องดังต่อไปนี้ 1. ให้หน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลทางการเงินมาเชื่อมต่อกัน โดยได้รับการยินยอมจากลูกค้า 2. รวบรวมข้อมูลธุรรมการเงินแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อให้ทำการคาดการณ์การพฤติกรรมการข้อมูลดังกล่าวได้ ทำให้นักวิเคราะห์ข้อมูลของภาครัฐรู้ได้ทัน 3.ทำระบบการแจ้งเหตุระดับชาติ ซึ่งกระทรวงดีอี และ สตช. จะช่วยได้เยอะมาก เป็นการบูรณาการให้แจ้งจุดเดียว และ 4. การระงับการทำธุรกรรม การอายัดเส้นทางการเงิน ให้มีการเชื่อข้อมูลให้เกิดความรวดเร็วในการป้องกันความเสียหาย
เรื่องที่ 3 การดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินทั้ง 4 เรื่อง ได้มอบหมายให้นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง บูรณาการและออกแบบทั้ง 4 ระบบ เกิดขึ้นให้ได้ภายใน 30 วัน
