Tag: เงินเทา
ก.ล.ต. ตื่นแล้ว เอาผิดเบนและพวก ฟอกเงินดำ
บก.ปอศ. ผนึกกำลัง ก.ล.ต. ออกหมายจับเครือข่ายข้ามชาติ อำพรางการถือหุ้น VGI หลีกเลี่ยงหน้าที่รายงานและทำคำเสนอซื้อ
ผู้ว่าแบงก์ชาติ เร่งล้อมกรอบเงินเทา
ผู้ว่าแบงก์ชาติ เร่งล้อมกรอบเงินเทา สร้างระบบการเงินที่โปร่งใส เพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
คลัง ผนึก ดีอี ตั้ง 4 ระบบกลางระดับชาติ ปราบหยุดยั้งเงินเทา
คลัง ผนึก ดีอี ตั้ง 4 ระบบกลางระดับชาติ ยกระดับการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยให้ทุกหน่วยงานเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและหยุดเส้นทางเงินเทาได้ทันเวลา
อนุกรรมการฯ ป้องกันเงินเทา เดินหน้าสร้างระบบเชื่อมข้อมูลภายใน 30 วัน
อนุกรรมการฯ ป้องกันเงินเทา เดินหน้ายกระดับสร้างระบบเชื่อมข้อมูลการเงินภายใน 30 วัน ป้องกันเงินเทาตั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำ
แบงก์ชาติ จ่อตรรจเข้มเบิกเงินสดเกิน 3-5 ล้านบาท ป้องกันเงินเทา
แบงก์ชาติ จ่อตรวจเข้มเบิกเงินสดเกิน 3-5 ล้านบาท ให้แบงก์พาณิชย์ตรวจสอบนำไปใช้อะไร ป้องกันเงินเทา
แบงก์ชาติ เพิ่มกฎเหล็กสกัดเงินเทา
แบงก์ชาติ เพิ่มกฎเหล็กสกัดเงินเทา ให้สภาบันการเงินรายงานธุรกรรมต้องสงสัย และคุมการซื้อทองคำเพื่อฟอกเงิน