Tag: สกัดเงินเทา
แบงก์ชาติ เพิ่มกฎเหล็กสกัดเงินเทา
แบงก์ชาติ เพิ่มกฎเหล็กสกัดเงินเทา ให้สภาบันการเงินรายงานธุรกรรมต้องสงสัย และคุมการซื้อทองคำเพื่อฟอกเงิน
ประชุมสกัดเงินเทา ตั้งทีม “ดาต้าบูโร” เชื่อโยงช้อมูลเอาผิด
ประชุมสกัดเงินเทานัดแรก สรุป ตั้งทีม “ดาต้าบูโร” เชื่อมโยงจับ 3 พฤติกรรมฟอกเงิน ซื้อทอง คริปโต แลกเงินสด
แบงก์ชาติ ยกระดับมาตรการสกัดเงินเทา
แบงก์ชาติ ยกระดับมาตรการสกัดเงินเทาเข้มข้น ติดตามเส้นทางการรับโอนเงินต้องสงสัย และคุมเข้มผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับทุกราย
คลัง ลุย สกัดเงินเทา สแกมเมอร์ข้ามชาติ
คลัง ลุยตั้งทีมเฉพาะกิจตามเส้นทาง สกัดเงินเทา สแกมเมอร์ข้ามชาติ