Tag: เงินเทา
คลัง ผนึก ดีอี ตั้ง 4 ระบบกลางระดับชาติ ปราบหยุดยั้งเงินเทา
คลัง ผนึก ดีอี ตั้ง 4 ระบบกลางระดับชาติ ยกระดับการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยให้ทุกหน่วยงานเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและหยุดเส้นทางเงินเทาได้ทันเวลา
อนุกรรมการฯ ป้องกันเงินเทา เดินหน้าสร้างระบบเชื่อมข้อมูลภายใน 30 วัน
อนุกรรมการฯ ป้องกันเงินเทา เดินหน้ายกระดับสร้างระบบเชื่อมข้อมูลการเงินภายใน 30 วัน ป้องกันเงินเทาตั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำ
แบงก์ชาติ จ่อตรรจเข้มเบิกเงินสดเกิน 3-5 ล้านบาท ป้องกันเงินเทา
แบงก์ชาติ จ่อตรวจเข้มเบิกเงินสดเกิน 3-5 ล้านบาท ให้แบงก์พาณิชย์ตรวจสอบนำไปใช้อะไร ป้องกันเงินเทา
แบงก์ชาติ เพิ่มกฎเหล็กสกัดเงินเทา
แบงก์ชาติ เพิ่มกฎเหล็กสกัดเงินเทา ให้สภาบันการเงินรายงานธุรกรรมต้องสงสัย และคุมการซื้อทองคำเพื่อฟอกเงิน
ประชุมสกัดเงินเทา ตั้งทีม “ดาต้าบูโร” เชื่อโยงช้อมูลเอาผิด
ประชุมสกัดเงินเทานัดแรก สรุป ตั้งทีม “ดาต้าบูโร” เชื่อมโยงจับ 3 พฤติกรรมฟอกเงิน ซื้อทอง คริปโต แลกเงินสด
คลัง ลุย สกัดเงินเทา สแกมเมอร์ข้ามชาติ
คลัง ลุยตั้งทีมเฉพาะกิจตามเส้นทาง สกัดเงินเทา สแกมเมอร์ข้ามชาติ