นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และ รมว.คลัง ในฐานะประธานอนนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินเทา มีการประชุมกันนัดแรก ได้ข้อสรุปการทำงานร่วมกัน โดยจะตั้งทีมระบบ ดาต้าบูโร เพื่อตรวจสอบ 3 พฤติกรรมทางการที่น่าสงสัย ได้แก่
1 ทางสมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะทำการพิสูจน์ตัวตนของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมการการเงิน มีตัวจริงหรือเปล่า เป็นนอมินีหรือ ซึ่งในการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินสามารถตรวจสอบได้ แต่ยังมีช่องว่างของการซื้อขายทองคำ ทั้งที่เป็นทองคำจริง และธุรกรรมซื้อขายทองคำที่ไม่มีทองคำจริง รวมถึงการซื้อคริปโตเคอเรนซี่ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต.
2 การตรวจสอบพฤติกรรมที่ต้องสงสัย เช่นแจ้งว่าเป็นคนเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในเมืองไทย แต่มีเงินไหลเข้าไหลออก หรือแจ้งเข้ามาเป็นนักธุรกิจเข้ามาทำธุรกิจโรงแรมแต่มีเงินไหลเข้าไหลออกผิดปกติ ซึ่งอาจมีพฤติกรรมอื่นๆ เช่น พฤติกรรมซื้อทองคำ หรือพฤติกรรมแลกเงินผ่านสถาบันการเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับดูแล
3 ตรวจสอบเรื่องการเงินไหลเข้าไหลออก ซึ่งต้องทำผ่านธปท. ว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
นายเอกนิติ กล่าวว่า ทางกระทรวงยุติธรรมจะนำกรณีตัวอย่างที่ต้องสงสัยจริง นำมาทดสอบในระบบดาต้าบูโร ที่ตั้งขึ้น ว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่ มีเงินไหลเข้าไหลออกน่าสงสัย และนำไปดูว่าพฤติกรรมการเงินเทาที่มีหลักฐานยืนยันจากระบบดาต้าบูโร เชื่อมโยงกับกฎหมายที่มีอยู่กระจัดกระจายว่าสามารถดำเนินการเอาผิดได้หรือไม่
“ดาต้าบูโร เป็นวิธีการ หลักการ ที่จะแก้ปัญหาทั้งระบบที่จะบอกได้ว่า ประเทศไทยได้ยกมาตรฐานการกำกับดูแลทุรกรรมการเงินที่ต้องสงสัย ที่เป็นมาตรฐานสากล” นายเอกนิติ กล่าว
นายเอกนิติ กล่าวว่า ดาต้าบูโร จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูล และกฎหมายของแต่ละหน่วยงานทางการเงิน เพื่อตรวจสอบเส้นทาวการเงินที่น่าสงสัน โดยคริปโตเคเรนซี การรับแลกเงินสด และการซื้อขายทองคำ การนำเงินมาฟอกซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซื้อรถหรู ซื้อเพชร ซึ่งภายใน 2 สัปดาห์คณะอนุกรรมการ จะมีการประชุมความคืบหน้าระบบ ดาต้าบูโร และ ภายในเดือนธันวาจะได้ระบบดาต้าบูโรจะต้องเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่กำกับดูแลธุรกรรมการเงินที่ต้องสงสัยได้อย่างมีมาตรฐานสากล
“หากเจอเส้นทางการเงินที่ผิดปกติจาก ดาต้าบูโร ก็ใช้เป็นหลักฐานในการสอบสวน ให้กับฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป” นายเอกนิติ กล่าว
